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第二屆監事會第八次會議決議通告

本公司監事會及全體監事保證本通告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述大概重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔执法責任。

一、監事會會議召開情況

-皇冠体育注册网址-葡京正网游戏365体育博彩-福建福光股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第次會議通知于20191028日以電子郵件方法發出,于20191030日在福州市馬尾區江濱東大道158號公司會議室以現場會議的方法召开。本次會議由監事會主席李寅彦女士主持,应出席會議监事3人,实际出席會議监事3人。

本次會議的召集、召开切合有关执法、行政规矩、部分规章、范例性文件和《公司章程》的规定。

二、監事會會議审议情况

经与会监事认真审议,本次會議以记名投票表决方法表决形成以下决议:

(一)審議通過了《-皇冠体育注册网址-葡京正网游戏365体育博彩-福建福光股份有限公司2019年第三季度報告》;

經審核,監事會認爲:

1、公司2019年第三季度報告編制和審議步伐切合相關执法、法規、規範性文件、《公司章程》和公司內部管理制度的有關規定。

2、公司2019年第三季度報告的內容與格式切合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包罗的信息能從各個方面真實地反应出公司2019年第三季度的經營管理和財務狀況。

3、在公司監事會出具本書面審核意見前,未發現參與公司2019年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。

4、監事會保證公司2019年第三季度報告所披露的信息真實、准確、完整,所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述大概重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別連帶責任。

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,表決通過。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《-皇冠体育注册网址-葡京正网游戏365体育博彩-福建福光股份有限公司2019年第三季度報告》

(二)審議通過了《關于會計政策變更的議案》;

監事會認爲:公司本次會計政策變更是根據財政部發布的《關于修訂印發合並財務報表格式(2019版)的通知》(財會〔201916 號)的要求,對公司原會計政策和相關會計科目核算進行變更、調整,屬于按國家統一的會計制度的要求變更會計政策,不涉及對公司以前年度的追溯調整,不會對當期和會計政策變更前公司總資産、負債總額、淨資産及淨利潤産生影響。本次會計政策變更事項的審議步伐切合相關执法、法規和《公司章程》的規定,變更後的會計政策對公司財務狀況和實際經營情況的反应更爲准確和公允。因此,公司監事會同意公司本次會計政策變更。

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,表決通過。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于會計政策變更的通告》(通告編號:2019-006

 

特此通告。

 

 

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                                                      監事會

20191031

 

 

 
 
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